जयपुर में ज्वेलरी एवं रंगीन रत्नों के निर्माण ग्रुप के ठिकानों पर छापे मारी, 500 करोड़ ब्लैक मनी जब्त

I-T Dep conducted searches at 50 locations of a group engaged in manufacturing & export of jewellery and coloured gemstones at Jaipur on Nov 23. Cash worth Rs 4 crores and jewellery worth Rs 9 crores seized. More than Rs 500 crores undisclosed income detected: Finance Ministry

— ANI (@ANI) December 1, 2021

जयपुर में आभूषण एवं रंगीन रत्नों के निर्माण ग्रुप से 500 करोड़ ब्लैक मनी जब्त: Finance Minister  

तलाशी कार्रवाई में करीब 4 करोड़ रुपये नकद और 9 करोड़ रुपये मूल्य के जेवरात बरामद हुए हैं। अब तक, इस ग्रुप में 500 करोड़ रुपये से अधिक ब्लैक मनी का पता लगाया गया है, जिसमें से 72 करोड़ रुपये की कुल राशि को इस ग्रुप ने गैर कानूनी तरीके से प्राप्त की गई आय के रूप में स्वीकार किया है।

उपरत्नों और कीमती पत्थरों के लिए कच्चा माल अफ्रीकी देशों से होता है आयात,  

(Income Tax Department) तलाशी अभियान के दौरान यह पता चला कि उपरत्नों और कीमती पत्थरों के लिए कच्चा माल अफ्रीकी देशों से आयात किया जाता है और इन्हें जयपुर में साफ किया जाता है। तराशे हुए तथा पॉलिश किए गए रत्नों की संग्रहीत करके रखा जाता है। जिनका कुछ हिस्सा कैश में बेचा जाता है, इस प्रकार से बेहिसाब ब्लैक इनकम होती है।

इन हिसबो को कहीं भी नोट नहीं किया जाता है इस तरह के ब्लैक मनी को ब्रोकर के माध्यम से कैश को उधार में देकर ब्याज कमाते है। तलाशी लेने वाली टीम ने ऐसे नकद ऋणों की रसीद और उस पर अर्जित ब्याज के दस्तावेज तथा डिजिटल एविडेंस जप्त किए हैं। 

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बेहिसाब बिक्री और खरीद से जुड़े एविडेंस बरामद

लेनदेन की प्रक्रिया को दलाल द्वारा दाखिल किया गया है। इन सब के अलावा बेहिसाब बिक्री और खरीद (sales and purchases), difference in stock, non-genuine unsecured loans तथा शेयर आवेदन राशि (share application money) आदि से जुड़े एविडेंस भी बरामद किये गए हैं।

देखें यह वीडियो: Drug Dealer Mehjabeen Sheikh 

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